Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi heyetinin, Türkiye’de “Gerçek Faydalanıcı Verilerinin Etkili Olarak Doğrulanması, Uygulanması ve Şeffaflığının Sağlanması Çalıştayı”na katıldığı belirtildi.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ve Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) personeli Düriye Gezer ile Cemaliye Günkar, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) davetlisi olarak çalıştaya katıldı.
Avrupa Konseyi’nin desteği kapsamında MASAK ile işbirliği içerisinde ve MASAK dâhil, ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, “Türkiye’de Kara Paranın Aklanmasıyla Mücadele” başlıklı proje altında, 24-25 Haziran’da yapıldı.
Çalıştayda, gerçek faydalanıcı (BO) gereksinimlerinin uygulanmasına yönelik kontrollerin etkinliğini artırmak ve BO bilgilerinin güvenirliğini korumaya yönelik çeşitli yaklaşımlar, uygulamalar ve araçlardan örnekler sunuldu.
Avrupa Konseyi’nin uzman konuşmacılarının katıldığı çalıştayda, kendi perspektif ve deneyimlerinin yanı sıra diğer ülkelerden uygulama örnekleri de paylaşıldı.
